ФТС заблудилась в двух BoNY

12.07.07 Вчера арбитражный суд Москвы перенес на 13 ноября рассмотрение иска Федеральной таможенной службы (ФТС) России о взыскании 22,5 млрд долл. с Bank of New York (BoNY). Такое решение принято в связи с из­менением ответчика по делу с московского представитель­ства банка на его головной офис. По данным ФТС, в период с 1996 по 1999 год этот банк провел незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары. Первая попытка ФТС засудить BoNY закончилась ничем. В суд по­ступило заявление от московского представительства Bank of New York, в котором говорилось, что представительство банка не может иметь отношения к данному делу. Как было указано в представленных документах, есть как минимум две организации со схожими названиями. Это сам BoNY и Bank of New York Company, Inc., учредитель BoNY, который в процессе слияния с корпорацией Mellon Financial Corporation несколько дней назад получил название The Bank of New York Mellon Corporation. ФТС, используя информацию американских адвокатов, подавала иск именно к холдинговой структуре BoNY, полагая, что она имеет представительство в Москве по адресу Последний переулок, 17. Однако филиал все-таки настаивает, что не имеет никакого отношения к Bank of New York Company, Inc. Хотя его адрес значился на сайте банка в списке зарубежных представительств учредителя BoNY. Вчера состоялось второе заседание по делу, и судья Людмила Пулова потребовала от представителей ФТС прокомментировать заявление московского отделения BoNY. Адвокат ФТС Максим Смаль признал, что иск был подан не по адресу. Bank of New York и Bank of New York Company, Inc. действительно юридически разные компании. После чего адвокат заявил о желании подать ходатайство о замене ответчика на головной офис США. При этом он попросил суд отправить уведомление в Bank of New York через МИД. Такой порядок не противоречит закону, более того, по мнению адвоката, использование дипломатических каналов ускорит процесс передачи документов в американский банк. Его просьба была удовлетворена судом. Впрочем, Максим Смаль не исключает, что BoNY может найти и другие способы затянуть дело. «Но мы никуда не торопимся. У нас будет время, чтобы разобраться в хитросплетениях структуры BoNY», — сказал он. источник